UKGC ปรับ Genesis Global จากความล้มเหลวในการฟอกเงิน

2024-04-28 03:18:31

หลังจากการสอบสวนซึ่งกินเวลานานถึงสองปี คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร (UKGC) ได้ปรับ Genesis Global 3.8 ล้านปอนด์ (5.1 ล้านดอลลาร์) สำหรับการฟอกเงินหลายครั้งและการละเมิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ก่อนที่จะลงโทษ Genesis Global UKGC ได้เตือนผู้ดำเนินการแล้ว พบว่าไม่มีปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในปี 2020 และอยู่ภายใต้การดูแลอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมาธิการเรียกร้องให้ Genesis Global ได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ครอบคลุม
เว็บไซต์บางส่วนจาก 14 เว็บไซต์ของ Genesis Global ได้แก่ Vegashero.com Casinocruise.com Genesiscasino.com Genesiscasino.com Casinojoy.com และ Casinoplanet.com
ในเดือนกรกฎาคม 2020 UKGC ห้าม Genesis Global หลังจากการสอบสวนพบว่ามีการฟอกเงินจำนวนมากและการละเมิดความรับผิดชอบต่อสังคม การระงับถูกยกเลิกหลังจากสามเดือนของ “การปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญ” เทคนิคเก่า ๆ ของผู้ปฏิบัติงานยังคงดำเนินการอยู่ ดังที่แสดงในรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี
UKGC ได้ค้นพบการละเมิดการฟอกเงินสามครั้ง เหตุการณ์หนึ่งดังกล่าวเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตให้ฝากเงินมากกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ แต่สูญเสียเงินไปประมาณ 800,000 ดอลลาร์ UKGC สรุปว่าการฝากเงิน 30,000 ดอลลาร์และการถอนเงินสด 36,000 ดอลลาร์ตามที่ผู้เล่นส่งไปยัง Genesis นั้นไม่เพียงพอที่จะรองรับระดับการพนันของลูกค้าในขณะนั้น
Genesis ยังประมาณการด้วยว่าลูกค้ารายหนึ่งมีรายได้ 148,772 เหรียญสหรัฐต่อปีในฐานะกรรมการในบริษัทแห่งหนึ่งในลอนดอน แม้ว่าค่าตอบแทนกรรมการอาจแตกต่างกันมากก็ตาม เจเนซิสสอบถามแหล่งที่มาของเงินสดหลังจากที่ผู้บริโภคสูญเสียเงินไป 280,122 ดอลลาร์เท่านั้น จากการสอบสวนพบว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินกิจการอยู่ในขณะนี้
พยาบาล NHS (บริการสุขภาพแห่งชาติ) ที่มีรายได้ประมาณ 40,000 ดอลลาร์ต่อปี สูญเสียเงินไปเกือบ 320,000 ดอลลาร์ภายในสามเดือน เธอเป็นเหยื่อรายแรกของความล้มเหลวด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ Genesis Global UKGC พบว่า Genesis รู้อาชีพของบุคคลนั้นและได้รับค่าจ้าง และไม่มีส่วนร่วมในการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ
UKGC ระบุอีกตัวอย่างหนึ่งของความล้มเหลวด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกค้ารายหนึ่งสูญเสียเงิน 263,967 ดอลลาร์ในหกเดือน ในวันที่ผู้หญิงคนนั้นปิดบัญชี Genesis ของเธอหลังจากการขาดทุน บริษัทอนุญาตให้เธอลงทะเบียนบัญชีใหม่และมีเงินฝากจำนวน 267 ดอลลาร์ UKGC วิพากษ์วิจารณ์บริษัทที่อยู่ในมอลตาอย่างรุนแรงว่าไม่มีส่วนร่วมในการโต้ตอบการพนันที่มีความหมายและมีความรับผิดชอบและสร้างความสามารถในการจ่ายได้
Genesis Global ประมาทเลินเล่อในเหตุการณ์การพนันครั้งที่สามเช่นกัน ลูกค้าเสียเงิน $310,000 ภายในหกสัปดาห์
Spelinspektionen ผู้ให้บริการเกมชาวสวีเดน เพิ่งลงโทษ Genesis ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการกันตนเอง อย่างไรก็ตามหน่วยงานกำกับดูแลได้ลดค่าปรับลง
UKGC ออกคำเตือนไปยังอุตสาหกรรมเกมหลังจากการดำเนินการกับ Genesis Global กล่าวว่าจะใช้ทุกเครื่องมือที่เป็นไปได้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า มันเกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวทางที่แข็งแกร่งในตลาดการพนัน
รายงานสำคัญโดยคณะกรรมาธิการจัดทำโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภาทั้งหมดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา วิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานกำกับดูแลว่าเข้มงวดเกินไปในการบังคับใช้กฎระเบียบทางอุตสาหกรรม

Tags: